С 27 июня 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2024 № 533-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлен порядок предоставления держателями реестра владельцев ценных бумаг, депозитариями и БКИ информации по запросам, направляемым в ходе антикоррупционных проверок.
В Законе о рынке ценных бумаг и Законе о кредитных историях закреплена обязанностьпредоставления информации в ответ на запрос должностных лиц, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации:
- держателями реестра владельцев ценных бумаг и депозитариями (в части сведений о ценных бумагах, принадлежащих лицам, в отношении которых направлен запрос);
- бюро кредитных историй (в части титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной части кредитных историй);
- из Центрального каталога кредитных историй (в части сведений о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории).
Порядок и сроки предоставления держателями реестра владельцев ценных бумаг, депозитариями и бюро кредитных историй указанной информации устанавливаются Банком России.
Не считается разглашением полученной информации о титульной, основной, дополнительной (закрытой) и информационной части кредитной истории ее передача работникам (сотрудникам, должностным лицам) по профилактике коррупционных и иных правонарушений при проведении в соответствии с законодательством о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральными законами в целях противодействия коррупции.